Brødrene A & O Johansen A/S’ bestyrelse består af i alt otte medlemmer, som er valgt til at varetage aktionærernes interesser bedst muligt og sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet på kort og langt sigt. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.
- Fem medlemmer vælges af generalforsamlingen.
Præferenceaktionærerne har ret til at vælge et medlem af bestyrelsen; stamaktionærerne vælger de øvrige. Valget afgøres ved simpel stemmeflerhed inden for hver gruppe.
Medlemmerne afgår hvert år, men genvalg kan finde sted.
- Selskabets medarbejdere i Danmark vælger i henhold til selskabslovens regler tre medlemmer til bestyrelsen. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af fire år. Herudover vælger selskabets medarbejdere også et tilsvarende antal suppleanter, der vælges for en tilsvarende periode.
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrager konstruktivt og med godt virksomhedskendskab til bestyrelsens beslutninger og har samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen afholder 6-7 møder hvert år.
Medlemmer:
Henning Baunbæk Dyremose, formand for bestyrelsen
- Diretør i Henning Dyremose ApS; HD Invest, Virum ApS; HCE Invest, Virum ApS; CD Invest, Virum ApS; Elly Dyremose ApS.
- Født 1945.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesformand siden 2007.
- Medlem af bestyrelsen siden 1997.
- Formand for Brødrene A & O Johansen A/S’ revisionsudvalg.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Da Henning Dyremose har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, kan han i henhold til ”Anbefalinger for god selskabsledelse” ikke karakteriseres som uafhængig.
Kompetencer
- Bred ledelseserfaring vedrørende erhverv, økonomi og politik.
- Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.
- Forhenværende finansminister.
Ledelseshverv
- Næstformand for bestyrelsen for Aveny-T Fonden.
Michael Kjær, næstformand for bestyrelsen
- Adm. direktør i Invest Group A/S.
- Født 1956.
- Nationalitet: dansk.
- Næstformand for bestyrelsen siden 2007.
- Medlem af bestyrelsen siden 2002.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S’ revisionsudvalg.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Da Michael Kjær har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, kan han i henhold til "Anbefalinger for god selskabsledelse" ikke karakteriseres som uafhængig.
Kompetencer
- Kompetence vedrørende strategi, afsætning, marketing og økonomi.
- Ledelseserfaring/kompetence på CEO-niveau inden for retail.
- Erfaring inden for erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.
Ledelseshverv
- Formand for bestyrelsen for Artha Holding A/S, Investeringsselskabet Artha Max A/S, Investeringsselskabet Artha Optimum A/S, Investeringsselskabet Artha Safe A/S, Kraks Fond, Realfiction Holding AB, MenuCard AB.
- Medlem af bestyrelsen for Jacobsgaard Investment Advisory ApS, MMP Invest af 1988 A/S, Invest Group A/S, Kjær 11-11-11 ApS, Paul Kjær Invest A/S og Paul Kjær af 1991 ApS.
- Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.
René Alberg
- Sortimentsansvarlig.
- Født 1971.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 2006.
- Genvalgt i 2018, valgperiode udløber i 2022.
Erik Holm
- Managing Partner, adm. direktør i Maj Invest Equity A/S, direktør i Maj Invest Holding A/S, direktør i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, direktør i Erik Holm Holding ApS, direktør i MIE5 Holding 4 ApS.
- Født 1960.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af bestyrelsen siden 2009.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S' revisionsudvalg.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Vurderes at være uafhængig.
Kompetencer
- Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.
- Bred ledelseserfaring vedrørende salg, økonomi og logistik både i Danmark og internationalt.
- Bestyrelseserfaring fra andre børsnoterede selskaber.
Ledelseshverv
- Formand for bestyrelsen for Sticks’n’Sushi Holding A/S, Sticks’n’Sushi A/S, Sticks'n'Sushi UK Limited, Sticks'n'Sushi Germany GmbH, Victor Gruppen Restauranter Holding ApS, Cenex ApS og VGRH II ApS.
- Næstformand for bestyrelsen for SP Group A/S, SP Moulding A/S og Arvid Nilssons Fond.
- Medlem af bestyrelsen for Fonden Maj Invest Equity General Partner, Maj Invest Equity A/S, Svendsen Sport A/S, MIE4 7 Datter ApS, Maj Invest South America S.A. og Maj Invest Singapore Private Ltd.
- Medlem af investeringskomité for LD Equity 1 K/S, LD Equity 2 K/S, LD Equity 3 K/S, Maj Invest Equity 4 K/S, Maj Invest Equity 5 K/S, Maj Invest Equity Vietnam I K/S og Maj Invest Equity Southeast Asia II K/S.
Jonas Kvist
- Salgschef.
- Født 1986.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 2018.
- Valgt i 2018, valgperiode udløber i 2022.
Carsten Jensen
- Logistikkoordinator.
- Født 1955.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 1990.
- Genvalgt i 2018, valgperiode udløber i 2022.
Niels Axel Johansen
- CEO/adm. direktør i Brødrene A & O Johansen A/S.
- Født 1939.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af bestyrelsen siden 1979.
- Valgt af stamaktionærerne.
- Da Niels A. Johansen har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år og er medlem af selskabets direktion, kan han i henhold til ”Anbefalinger for god selskabsledelse” ikke karakteriseres som uafhængig.
Kompetencer
- Mangeårig ledelsesmæssig erfaring som CEO.
- Indgående viden inden for grossistbranchen for installationsmaterialer i Danmark såvel som resten af Europa.
Ledelseshverv
- Formand for bestyrelsen for Avenir Invest ApS.
Preben Damgaard Nielsen
- Adm. direktør i Damgaard Company A/S, Damgaard Group A/S, Damgaard Group Holding ApS, Ejendomsselskabet Oktanten ApS, The Closet ApS, Katrine Damgaard Invest ApS, Olivia Damgaard Invest ApS, Markus Damgaard Invest ApS, Damgaard Family Invest ApS, Damgaard Family Invest II ApS, Damgaard Family Invest III ApS, Galleri Bo Bjerggaard International ApS, PD International Invest ApS, Ejendomsselskabet Tesch Alle ApS, DGH I ApS og DGH II ApS.
- Født 1963.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af bestyrelsen siden 2007.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S’ revisionsudvalg.
- Valgt af præferenceaktionærerne.
- Vurderes at være uafhængig.
Kompetencer
- Bred ledelseserfaring.
- Mange års erfaring som CEO.
- Mange års erfaring som bestyrelsesmedlem.
- Fungeret som CEO for børsnoteret virksomhed 1999-2003.
- Indgående kendskab til regnskab og it-systemer.
- Indgående kendskab og erfaring med virksomhedshandler.
Ledelseshverv
- Formand for bestyrelsen for Proactive A/S, Proactive Holding 2008 A/S, 7N A/S, Too Good To Go ApS, Too Good To Go Holding ApS og Templafy ApS.
- Medlem af bestyrelsen for Skolebordet.dk ApS, Damgaard Company A/S, Damgaard Group A/S, Damgaard Group Holding A/S, Dixa ApS, Scalepoint Technologies Holding A/S, Scalepoint Technologies Denmark A/S, Configit A/S, Configit Holding A/S, OrderYOYO ApS og Saxo Bank A/S.
- Medlem af Investment Committee for Seed Denmark.